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第12章 商业罪案调查科立案

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商业罪案调查科·专案组办公室

午后乌云密布,厚重的空气压得人喘不过气来。透明会议室内,LEd屏幕上滚动播放着J IcoNIc的交易数据,几十份文件铺满了会议桌。

桌上的监控录像显示,某些NFt资产在短短24时内被相同的账户反复交易,价格从最初的1万港元炒至30万港元,再在几分钟内回落,交易流向横跨香港、开曼群岛、bVI、迪拜,部分资金去向不明。

“所有证据表明,这不是正常的市场交易,而是典型的洗售行为。”商业罪案调查科副总警司周锦涛沉声道,目光冷峻。

他缓缓合上手中的调查报告,抬起头,眼神透着一丝冷厉:“我们已经掌握足够的初步证据,正式立案调查。”

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钟鹏集团(chp)总部会议室里,高层紧急会议正在召开,气氛紧张得令人窒息。

“这绝对是恶意做空,我们必须尽快回应市场!”一名董事焦急地道。

“监管机构的调查可能会持续数月,J IcoNIc的品牌价值正在崩溃!”另一名董事拍着桌子,额头沁出冷汗。

邝卓霖坐在长桌尽头,脸色铁青,指尖在桌面上敲击着文件,一言不发。

邝琬翎站在窗边,双手抱臂,眉头紧锁,望着外面蠢蠢欲动的媒体记者。

“我们要尽快召开新闻发布会。”她转过身,语气坚定,“让市场知道,J IcoNIc的交易模式完全合规。”

话音刚落,会议室大门被猛地推开,四名商业罪案调查科警员直接走了进来。

“邝卓霖先生,邝琬翎女士,我们是商业罪案调查科专案组,现正式通知你们——”

“你们涉嫌违反《证券及期货条例》及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,请配合调查。”

整个会议室瞬间陷入死寂,几名董事倒吸一口冷气,彼此交换着惊愕的目光。媒体还在大楼外等着他们的官方声明,而警方已经以嫌疑人身份传唤邝家父女。

“这是一场误会。”邝卓霖深吸一口气,压制着怒火,“J IcoNIc的NFt交易模式完全符合市场规则。”

“调查还在进行,为什么这么快就采取行动?”邝琬翎的声音冷静,却透着一丝不容忽视的质疑。

“我们有足够的理由相信,你们的NFt交易存在严重市场操纵行为。”警员递上了一份调查文件,目光沉静而犀利:“请配合我们的调查。”

大楼外,媒体蜂拥而至,摄影机疯狂拍摄着邝卓霖和邝琬翎被带离chp总部的画面,头条新闻瞬间被更新:

“钟鹏集团董事局主席邝卓霖、J IcoNIc cEo邝琬翎被警方带走,NFt交易丑闻进一步升级!”

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警署内两间独立的审讯室,父女二人被分开接受调查。审讯室内,冷白色灯光映照在玻璃桌面上,气氛沉重而压迫。

对面坐着商业罪案调查科的副总警司周锦涛,他翻阅着手中文件,语气平稳却锋利:“邝先生,我们掌握的证据表明,J IcoNIc的NFt交易存在洗售交易行为,而您作为董事局主席,无法回避对这一业务的责任。”

邝卓霖脸色沉稳,双手交叉搭在桌上,眼神锐利:“我需要明确指出,J IcoNIc的业务由独立团队管理,我们没有直接参与NFt交易。”

周锦涛微微一笑,将一份文件推到他面前:“可惜,我们发现了不同的证据。”

他轻轻翻开文件,一张内部会议纪要浮现在邝卓霖眼前,清晰记录着chp在一个月前曾专门批准一项针对J IcoNIc NFt市场的资金支持,金额高达12亿港元,用于“战略市场扩展”。

“如果chp和J IcoNIc的财务往来完全独立,这笔12亿港元的资金,又是如何进入NFt市场的?”

另一间审讯室内,邝婉翎面色平静,眼神锐利地盯着审讯官。

“J IcoNIc所有的NFt交易,均符合市场规则,我们没有违反任何证券或洗钱法规。”她的声音坚定,毫不退让。

探员目光犀利:“那为什么部分NFt账户的交易路径,与已知的洗钱网络存在交集?”

一份打印出来的交易对榨摆在桌上,上面的资金流向令人不寒而栗:

“迪拜、开曼群岛、bVI、港城,这些账户之间的资金流转模式,与我们调查过的洗钱案件极为相似。”

探员双手交叉:“邝姐,请解释一下,为什么J IcoNIc的NFt资产,会出现在这些地下金融网络里?”

警署总部大楼门口,黑色宾利疾驰而至,车门打开,一位身穿剪裁得体的深灰色西装男子走下车,目光锐利、气场沉稳。

何奕承,钟鹏集团法律顾问,律政司司长梁颖琛之子,港城最炙手可热的年轻律师之一。他身后,四名律师迅速跟上,步伐果决,直奔总部大楼。

门外聚集的媒体记者疯狂提问:

“何律师,您认为邝卓霖先生和邝婉翎姐有罪吗?”

“J IcoNIc会否因此破产?”

“钟鹏集团是否会受到更严厉的金融制裁?”

何奕承没有停下脚步,只是微微侧头,声音冷静而克制:“我们会依法处理,钟鹏集团绝不接受任何不公正的调查。”

大门关闭,他带着律师团队走进审讯室。

法律攻防战,正式拉开帷幕。

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